举报人泄露迈克尔科恩的财务状况而不是潜在的掩盖:报告 2018-09-22 08:15:04

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据报告泄露唐纳德特朗普总统私人律师财务记录的举报人发现两个文件已从政府数据库中消失后,银行被要求在检测到可能违反联邦法律的交易时提交可疑活动报告(SAR),或者某些活动可能与洗钱有关这些报告存储在一个由财政部金融犯罪执法网络管理的数据库中,可由执法人员和联邦官员访问

这名未透露姓名的举报人据称从事法律职业生涯

执法部门告诉纽约客记者罗南法罗,当他无法找到律师迈克尔科恩在数据库中的财务交易“我从来没有看到任何东西从系统中取出”时,他变得非常担心,该官员告诉杂志“该系统是一个银行的保障这是一个信息库存当一些事情不存在时应该是,我立刻开始担心,“举报人在本月早些时候补充说,色情明星Stormy Daniels的律师Michael Avenatti公开披露,Cohen的空壳公司Essential Consultants LLC已从公司收到数十万美元,包括AT&T,制药集团Novartis和哥伦布诺瓦,一家与俄罗斯寡头Viktor Vekselberg有联系的投资公司纽约时报后来报道了基于访谈的付款和对机密财务记录的内部审查CNN还报道了特别顾问Robert Mueller的质疑维克塞尔伯格关于支付基本顾问也是同一家公司,科恩曾向丹尼尔斯支付130,000美元作为保密协议的一部分,禁止她谈论2006年与特朗普有关的涉嫌事件

政府道德办公室确定付款构成应该在总统的J上报告的贷款2017年财务披露表格总统没有透露他为丹尼尔斯的选举前支付款项偿还了科恩现在已被提交给司法部

让这个作为正式通知 - 有更多的证据和事实要与先生有关

科恩的交易和特朗普先生的知识和参与你现在可以干净或等待被罢免你的选择我们才刚刚开始#Basta有关向Cohen付款的详细信息来自First Republic Bank提交的SAR,Essential Consultants负责维护账户,据纽约客报道,截至今年1月,第一共和国提交了关于科恩账户的三份可疑活动报告

最近的报告 - 迄今为止唯一公布的报告 - 审查了科恩2017年9月至2018年1月的交易,其中包括总计近百万美元的活动它暗示了官方在fincendatabase中找不到的前两份报告该官员无法找到的第一份报告,其中包括近七个月,似乎列出了一百多万美元的活动

该官员无法找到的第二份报告,调查了六月至六月之间的三个月期间

2017年9月,发现可疑转账总额超过200万美元参与交易的个人或公司尚不清楚,但财政部检察长已展开调查 - 找到漏洞的来源Daniel W Drezner,华盛顿以前曾在财政部工作的帖子撰稿人表示,他对Farrow对举报人的采访感到震惊

作为在财政部工作的反洗钱活动的人,我对这个@RonanFarrow故事的反应是“圣洁的” https://tco/JnG5Aaqw5m AT&T上周确认该公司确实聘请了Essential Consultants来深入了解特朗普政府2017年初,“基本顾问是我们参与的几家公司之一,为了解新政府提供了解,”该公司在一份声明中表示,并补充说他们的合同于2017年12月结束,诺华也承认它有1200万美元在特朗普担任总裁期间与科恩的公司签订合同鉴于争议,诺华公司总法律顾问菲利克斯·埃拉特周三辞去了公司的职务“虽然合同合法,但这是一个错误,”埃拉特说