对天堂论文的反应泄漏 2016-12-02 10:05:46

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总部位于美国的调查记者国际联合会(ICIJ),高调的巴拿马文件泄漏的出版商,在周日发布了另一个数据库 - 天堂论文 - 揭示了“世界上一些最强大的人和公司”

天堂论文包括大约1340万份泄露的文件,其中包括来自百慕大律师事务所Appleby Group Services Ltd.的近700万份贷款协议,财务报表,电子邮件,信托契约和其他文书工作.Appleby被英国Legal 500评为年度最佳离岸公司

律师事务所分支机构位于百慕大,马恩岛,泽西岛,根西岛,英属维尔京群岛,开曼群岛,毛里求斯和塞舌尔,并在香港和上海设有办事处

“天堂论文”揭示了120多位政治家和世界领导人的离岸利益和活动,其中包括英国女王伊丽莎白二世,其私有财产间接投资于一家被指控为掠夺性策略的租房自有贷款公司

至少有13个盟友,主要捐助者和内阁美国总统唐纳德特朗普的成员出现,包括商务部长威尔伯罗斯在一家航运公司的利益,该公司从一家能源公司赚取数百万美元,其所有者包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京的女婿和一名受制裁的俄罗斯大亨,“ICIJ的新闻稿总结

康涅狄格州民主党参议员理查德布卢门撒尔说,罗斯误导了国会和美国人,并且隐瞒了他在公司Navigator的持续股权

布卢门撒尔说:“只有经过彻底调查,美国人才能确保罗斯局长真心满意

”离岸律师事务所Appleby泄露的文件包括近100家跨国公司的税务规划细节,其中包括Apple,Nike和Uber

离岸行业使“穷人更穷”并且“加深了财富不平等”,经过认证的财富管理机构和哥本哈根商学院教授布鲁克哈灵顿补充道:“这一小群人不受法律的影响

我们其他人,这是故意的

“这些人”实现了“享受”社会利益而不受任何限制的梦想,“他说

泄密事件促使加拿大税务机关审查将总理贾斯汀特鲁多的重要募捐活动与加勒比地区的离岸信托机构联系起来的报道

这些文件还透露,女王伊丽莎白二世已在医疗和消费贷款公司投资了数百万美元

“记录显示,截至2007年,女王的私有财产投资于一个开曼群岛基金,该基金又投资了一家私人股权公司,该公司控制着BrightHouse,这是一家英国租房自有公司,受到消费者监管机构和国会议员的批评

ICIJ在一篇博客文章中表示,家庭用品是资金紧张的英国人的付款计划,利率高达99.9%

英国政界人士约翰麦克唐纳呼吁对避税问题进行公开调查,称人们会因听到其规模而感到“愤怒”

“我认为我们总体上需要开放性和透明度......当然会[引起女王参与的一些眉毛]以及管理这些资金的兰开斯特公国必须承担责任,”他告诉天空新闻,并补充道: “但这不仅仅是他们

[披露]只是展示了正在进行的避税规模

这就是为什么我们在18个月前发布了一个呼吁,要求一个适当的开放和透明度计划让人们知道发生了什么

“”我认为我们现在需要进行全面的公开调查,因为我们一次又一次地从政府那里听到他们在解决这个问题时,我们现在知道他们没有有效地解决这个问题

我们需要的是对整体避税的公开调查

麦克唐纳说,我们还需要完整公布这些信托受益人的登记册

根据The Lawyer杂志编制的数据库,Appleby的企业客户包括巴克莱集团,花旗银行,瑞士信贷,高盛,汇丰银行,摩根大通,毕马威, Lloyds Banking Group,普华永道,苏格兰皇家银行集团,英国桑坦德银行和渣打银行

以下是对Paradise Papers漏洞的一些其他反应